Poliția de investigare a criminalității economice reprezintă structura specializată a Poliției Române în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economico – financiare, parte componentă a Poliției Judiciare ce are ca obiect esențial de activitate identificarea, investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor ce comit infracțiuni în domeniile din competență.
La nivel național, în domeniul criminalității economico – financiare, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au fost identificate domeniile ce constituie priorităţi pentru anul 2026, printre care amintim investigarea fenomenului de evaziune și fraudă fiscală, investigarea contrabandei și a comerțului ilegal cu produse puternic accizate și investigarea criminalității care se manifestă în domeniul jocurilor de noroc.
Activitatea de prevenire și combatere a faptelor de natură economico – financiară a cunoscut o evoluţie constantă din punct de vedere calitativ, prin identificarea priorităţilor şi perfecţionarea instrumentelor de lucru care au impus schimbări de natură a aduce un plus de eficienţă, în acest sens existând o bună colaborare cu instituțiile care au atribuțiuni directe în acest domeniu, respectiv Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman și Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria.
În vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în perioada de referinţă, la nivelul județului Teleorman, s-au declanşat și derulat mai multe planuri de acţiune pe diferite linii de muncă din competență, inițiate la nivel național și coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice, respectiv ,,PREVENT & RECOVERY” în domeniul evaziunii fiscale și ,,CONTRABANDA” în domeniul contrabandei cu produse accizabile – țigarete și tutun.
Pe linie de evaziune fiscală, la data de 01.01.2026, se aflau în lucru 114 dosare penale, au fost înregistrate 64 de dosare penale, din care 26 de sesizări din oficiu, 33 de sesizări primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, 3 dosare penale înregistrate la denunț, 2 dosare penale restituite.
În cursul perioadei analizate, au fost soluționate 40 de dosare penale, din care 10 cu propunere de terminare a urmăririi penale, 2 cu propunere de renunțare la urmărirea penală, 24 cu propunere de clasare a cauzei, 4 cu alte soluții, la finalul perioadei analizate, rămânând în lucru un total de 138 de dosare penale în lucru.
Din cele 24 de dosare penale soluționate cu propunere de clasare a cauzei, în cadrul a 12 dosare penale, soluția a fost propusă cu aplicarea art. 10 ind. 1 din Legea 241/2005, persoanele cercetate beneficiind de cauza de nepedepsire ca urmare a plății integrale a prejudiciilor cauzate, a dobânzilor și penalităților calculate, cât și a procentelor suplimentare aplicate, stabilite de lege ca plata suplimentară. În cadrul acestor dosare penale, prejudiciile stabilite prin expertize și achitate la bugetul de stat a fost în cuantum de 1.643.000 de lei.
Totodată, au fost aplicate măsuri asiguratorii pentru bunuri deținute de persoane cercetate în valoare de 3.134.000 de lei și au fost recuperate alte prejudicii în valoare de 792.000 de lei.
În cursul perioadei analizate, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii față de o persoană cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
De la nivelul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, în cursul anului 2023 a fost inițiat Planul de măsuri ,,PREVENT & RECOVERY”, pe domeniul impozitelor și contribuțiilor cu stopaj la sursă, ca urmare a incriminării în anul 2022 a acestor genuri de fapte, respectiv reținerea sau încasarea și neplata în termen de 60 de zile de la termenul scadent prevăzut de lege.
În cursul perioadei analizate, la nivelul serviciului au fost organizate și desfășurate 18 acțiuni în acest domeniu, ocazie cu care au fost constatate 22 de infracțiuni și au fost aplicate 52 de contravenții în valoare de 36.000 de lei.
Pe linia contrabandei, la data de 01.01.2026, se aflau în lucru 13 dosare penale și au fost înregistrate 13 dosare penale.
În cursul perioadei analizate, au fost soluționate 4 dosare penale pe linia contrabandei, din care 1 cu propunere de trimitere în judecată, 1 cu propunere renunțare urmărire penală, 2 cu propunere de clasare a cauzei.
Totodată, în primele 6 luni 2026 s-au dispus măsuri preventive față de 3 persoane (reținere) și au fost aplicate măsuri asiguratorii pentru suma de 60.000 de lei.
De la nivelul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, în cursul anului 2021 a fost inițiat Planul de măsuri ,,CONTRABANDA”, pe domeniul contrabandei cu produse accizabile – țigarete și tutun. Activitățile de prevenire și combatere a acestor genuri de fapte au constituit permanent o priorite a Poliției Române, având în vedere impactul semnificativ asupra bugetului de stat ca urmare a neplății taxelor și impozitelor pentru acest gen de produse intrate în țară prin eludarea declarării achizițiilor la organele fiscale.
În cursul perioadei analizate, la nivelul serviciului au fost organizate și desfășurate 9 acțiuni în acest domeniu, ocazie cu care au fost constatate13 infracțiuni și au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 196.742 de țigarete nemarcate fiscal/marcate fiscal necorespunzător, precum și 4 kilograme de tutun de fumat.
Pe linia jocurilor de noroc, la data de 01.01.2026, se aflau în lucru 3 dosare penale, au fost înregistrate 8 dosare penale, au fost soluționate 3 dosare penale în acest domeniu, din care 1 cu propunere de trimitere în judecată, 1 cu propunere de renunțare la urmărirea penală și 1 cu propunere de clasare a cauzei, la sfârșitul perioadei, rămânând în lucru 9 dosare penale.
În cursul perioadei analizate, la nivelul serviciului, au fost organizate și desfășurate 6 acțiuni în acest domeniu, ocazie cu care au fost constatate 8 infracțiuni și au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 5 aparate de jocuri electronice tip slot – machines pentru care nu se dețineau de către deținători licențe și autorizații de funcționare.
Ca urmare a activităților desfășurate în cursul anului anterior, mediatizate prin intermediul presei locale, s-a constatat o scădere a infracționalității în domeniul jocurilor de noroc, respectiv „tombolele” care aveau ca premii diverse bunuri deținute de organizatori.
Leave a Reply